Michael Ragazzo Mg Forex

Metrobank cerca di recidere i legami con grandi imprese FX, viene fermato da una corte in mezzo a un giro di vite da parte delle banche sui legami con cambiavalute e le imprese di rimessa, un gruppo che rappresenta i concessionari di cambio locali sta spingendo indietro e impegnativo quello che descrive come un'azione unilaterale di banche locali per finire i suoi rapporti commerciali. La settimana scorsa, due membri dell'Associazione filippina di valuta estera concessionari, cambiavalute e le rimesse di agenti Inc. (PAFEDMCRAI), vale a dire MG Forex Corp. e GAP Forex Corp. ha ottenuto un ordine restrittivo provvisorio di 20 giorni dal tribunale regionale di Makati che fermato Metropolitan Bank and trust Co. di chiudere i loro conti bancari con quest'ultimo. L'ordine di arresto è stata chiesta da MG Forex e GAP Forex dopo che, insieme ad altre aziende associate PAFEDMCRAI, ricevuto lettere all'inizio di questo mese da Metrobank informandoli loro conti sarebbero state chiuse su raccomandazione del dipartimento anti-riciclaggio del gigante finanziario controllato dal magnate George Ty. Metrobanks decisione di chiudere i loro conti bancari è arrivato nonostante le ditte del forex hanno osservato le banche ordinare lo scorso aprile per la presentazione di procedure avanzate per prevenire il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo viene scorrevano attraverso questi cambiavalute. Nonostante tale conformità e senza alcun preavviso, MG Forex e GAP Forex ricevuti da Metrobank Alfaro Branch, una lettera divisa firmata dal capo filiale, informa che il detto ramo è stato costretto ad avviare procedure di account di chiusura del tuo account in base alla raccomandazione del nostro Anti - Money riciclaggio di Divisione (AMLD), 8221 la loro petizione leggere. I due detto Metrobank non ha specificato le ragioni per la chiusura i loro conti, a parte una dichiarazione vaga che la banca ha condotto migliorata grazie diligence.8221 MG Forex, di proprietà di uomo d'affari Michael Guy, è una delle più grandi aziende di cambio non bancari in nazione. Per quanto un quinto delle sue operazioni in cambi giornalieri con rimessa clientsworth fino a P25 milioni per dayare corse attraverso i suoi conti con Metrobank, che ha mantenuto in regola dal 2001. Nel frattempo, GAP Forex, guidato da Rolando Medestomas, è stato trattare con Metrobank dall'inizio di quest'anno, e le sue operazioni di pesos con la gamma banca tra P50 milione e P100 milioni al giorno, mentre le transazioni in dollari raggiungono alto come 1,5 milioni al mese. Nel concedere i 20 giorni TRO, il Makati RTC ha detto che permette Metrobank per chiudere il cambiavalute conti in questo modo potrebbe causare una perdita di una grande quantità di reddito essenziale per le loro operazioni di business continue e sarebbe quindi subire gravi e lesioni irreparabili, nonostante la gli sforzi del ricorrente per fermare la chiusura. Banchieri intervistati dal Inquirer ha detto le banche possono unilateralmente decidere di chiudere i conti clienti bancari, ma solo per motivi evidenti, come ad esempio il mancato rispetto anti-denaro regolamenti riciclaggio come requisiti know-your-cliente. Vi è una mossa importante contro i concessionari di denaro in valuta estera, anche contro quelle legittime, un banchiere ha detto. Rolly Medestomas e MG Forex sono molto, molto legit e seguono le regole. Ma questa è l'eredità di Philrem, ha aggiunto, riferendosi al cambiavalute Philrem Service Corp., che è stato coinvolto nella controversia che coinvolge il riciclaggio di 81 milioni di fondi rubati dalla banca centrale del Bangladesh lo scorso February. free griglia forex ea commerciale più volatili coppie forex 2015 stock option come funzionano binari robot opzioni di trading forex recensioni strategie di volatilità Wykresy Forex trading giornaliero segnale cuccioli di previsione opzioni commerciali broker di forexowy come fare un sacco di soldi con il forex ft forex notizie migliori tassi forex internazionali di servizi di stampa opzione di scambio uv pe forex visti tasso di cambio forex in Pakistan oggi avis Forexia eleganza griglia me up forex ninja saga sistema commerciale dell'azienda UBS stock option forex gestione del rischio di cambio Pune Viman Nagar forex come disegnare le linee di tendenza opzioni commerciali patrioti Interactive brokers regolati in contanti opzioni top 10 sistemi di commercio